El blanqueo, reciclaje o legitimación de capitales: enfoque jurídico penal / Elsie ROSALES.-- pp. 91-117.-- En: Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas.-- Caracas : Oficina de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 13-14 (1995-1996)
Legislación venezolana;
Tráfico de drogas;
Lavado de dinero;
Blanqueo de dinero;
Convención de Viena
Derecho Penal
Ubicación: Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Biblioteca Andrés Aguilar Mawdsley
Resumen
El reciclaje de capitales es analizado en la Losep de 1984 y en la reforma de 1993 en relación con la Convención de Viena de 1988. El artículo hace una descripción crítica de los tipos, alerta sobre la necesidad de adecuar la ley venezolana a la realidad del país, y de evitar la importación de soluciones que responden a otras latitudes como la europea y que atienden a comportamientos distintos, sobre todo en cuanto al desarrollo del derecho penal y su grado de intervención, la protección de los derechos humanos, y la respuesta institucional. (Resumen del autor)
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